Kyc services


C этой целью, ICO должны знать кто является их клиентом, источником дохода и где происходят транзакции.

ПОЛИТИКА AML И KYС

Компания должна знать всю информацию о клиентах или покупателях, с которыми они работает. Полная ответственность лежит на компании, поэтому важно иметь ряд систем, а также понимать, что важно соответствовать всем требованиям. Типичный набор процедур может включать: Правила и законы могут казаться препятствиями, но они являются необходимым условием долговечности вашего ICO.

Даже за пределами контроля органов по надзору, проблема в одной из этих областей может оттолкнуть инвесторов. Screening Resolution Service. Запросить информацию. Обзор Запросить информацию. Наш сервис находит положительные и потенциальные совпадения в любых программах идентификации клиентов и выявляет физических и юридических лиц, связанных с повышенным риском, по результатам проверки World-Check.

Услуга проверки контрагентов и KYC

Используя управляемую услугу, такую как Screening Resolution Service, можно снизить общие затраты на обеспечение комплаенса, что позволит сконцентрировать усилия на других важных направлениях деятельности, таких как отслеживание и внедрение изменений регулятора.

Полезные ссылки. Преимущества и возможности. Единый поставщик.

Быстрота проверки. Мгновенные оповещения. Оперативное исполнение.

Как работает. Если ваша организация не располагает временем и ресурсами для проверки контрагентов и устранения выявленных нарушений, мы предлагаем управляемую услугу проверки, в рамках которой мы быстро и просто обеспечиваем первичный анализ, устранение нарушений и постоянный мониторинг от вашего имени, а также выявляем положительные и потенциальные совпадения контрагентов по нашей базе данных для управления рисками: Узнать.

Политика AML (Anti money-laundering) и KYC (Know Your Customer)

During the investigation, the Company reserves the right to request from the Client copies of the identity card and bank cards used to replenish the Account, payment, as well as other documents confirming the legal possession and legal origin of the funds.

The refusal of the Company to conduct suspicious operations shall not be grounds for the emergence of civil liability of the Company for failure to fulfill obligations to the Client. Each division of the Company must be guided by AML and KYC policies, compiled in accordance with the requirements of local legislation.

All personal and service documentation will be stored for a minimum period of time set by local law. Existing employees are trained annually. E-Tokens Trade https: Invest Trade Aliance Ltd.